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发布时间:2019-06-07 04:07 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事9人,出席6人,董事孙玉文先生、冯新先生、刘小进先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议;

  本次股东大会审议的议案6、议案8和议案10以特别决议审议通过,其他议案均以普通决议形式审议通过。其中,议案9关联股东罗卫国、史东伟和陈庆辉已回避表决;议案6、7、8、9、10、12对中小投资者单独计票。

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

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